อัยการฟ้องแล้ว เสี่ยโป้ เครือญาติ ร่วมกันฟอกเงิน เปิดบ่อนเล่นพนันออนไลน์

อัยการฟ้องแล้ว เสี่ยโป้ เครือญาติ ร่วมกันฟอกเงิน เปิดบ่อนเล่นพนันออนไลน์ วันนี้ (29 เม.ย. 64) ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ฟ้องนายเสี่ยโป้ โป้อานนท์ อายุ 27 ปี กับพวกรวม 21 คน เป็นจำเลยในความผิดฐานกระทำผิด พ.ร.บ.การพนันฯ ร่วมสมคบกันฟอกเงินฯ “เลิศศักดิ์” อดอาหารหน้าศาลอาญาวันที่ 2 ร้องประกันตัว ผู้ต้องหาทางการเมือง ตำรวจเตือน!!! ชุมนุมม็อบไหนก็ผิดกฎหมายทั้งหมด ขณะที่ศาลอาญากางลวดหนามแล้ว กรณีเมื่อระหว่างวันที่ 10 ส.ค.61-10 ธ.ค.63 นายเสี่ยโป้ กับพวก ร่วมกันเกี่ยวข้องกับการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ ทั้งไฮโล, บาคาร่า, ทายผลฟุตบอลต่างประเทศ โดยมีการวางแผนตกลงแบ่งหน้าที่กันทำตามรูปแบบทั้งฝ่ายจัดเล่นพนัน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สร้างความเชื่อถือต่อประชาชนทั่วไป โดยชักชวนประชาชนทั่วไปเข้าเล่นพนันออนไลน์ มีการจ่ายเงินให้กับผู้ที่แชร์คลิปการถ่ายภาพสด หรือไลฟ์สดการพนันผ่านทางเว็บไซต์ www.lagalaxy1.com, www.gpbvegas1.com, www.lagalaxy88.com, www.lagalaxy6.com, www.lagalaxy911.com ซึ่งเงินที่ได้จากพนันออนไลน์ใช้วิธีการโอนและรับโอนเป็นทอดๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน แล้วนำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดไปจัดสรรประโยชน์ตามความสัมพันธ์และสถานะของผู้ร่วมกระทำความผิดแต่ละคน ต่อมาตำรวจสนธิกำลังเข้าจับกุมตรวจค้นจำเลยกับพวก ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี ข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน, สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการทำผิดฐานฟอกเงิน เพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 4, 4 ทวิ, 5, 6, 12(2) ประกอบประมวลกฎหมายอาญา (ป.อ.) มาตรา 83, พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 3(9), 5(1)(2)(3), 9 วรรคสอง, 60 ชั้นสอบสวนพวกจำเลยให้การปฏิเสธ ศาลพิจารณาคำฟ้องแล้วประทับรับฟ้องคดีไว้พิจารณาเป็นคดีหมายเลขดำ อ.981/2564 และจะนัดสอบคำให้การจำเลยโดยใช้วิธีผ่านระบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ ไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ และทัณฑสถานหญิงกลางต่อไป สำหรับรายชื่อจำเลยทั้ง 21 คน ประกอบด้วย 1. นายเสี่ยโป้ โป้อานนท์ 2. นางสาวจุฑามาศ จันที แฟนสาวนายเสี่ยโป้ 3. นายพุทธรักษ์ ชัชอานนท์ ญาตินายเสี่ยโป้ 4. น.ส.พลอยพิชชา ปะคลัง 5 .นายรัชชานนท์ พินิจ 6. นายศิรินทร์ สมอินทร์ 7. นายวิชัย รัตนา 8. นายนพรัตน์ แหวนเงิน 9. นายเรวัตร บุญมาทัน 10. นายเรวัฒน์ สุดสวาท 11. นายอนุชา เกษศรี 12. นายเอกภัส อนุพันธ์ชัย 13. นายนัฐพนธ์ อุทัยศรี 14. น.ส.อาทิตยา ครุฑโท 15. นายวรายุ ปั้นแปลก 16. นายนลิน หัดโท 17. นายพิมนพัฒน์ พัฒนพิมณพร 18. นายณพฤฒ พิบูลย์สวัสดิ์ 19น.ส.แพรพรรณ สนสนิท 20. น.ส.สุพรรณีรักชาติ 21. นายอภิชัย อังศุเกษตร  

พิ้งกี้ พาครอบครัวเข้าพบดีเอสไอปฏิเสธข้อกล่าวหาคดีฟอกเงินแชร์ Forex-3D

พิงกี้ สาวิกาพร้อมครอบครัวย่องเงียบพบดีเอสไอเข้ารับทราบข้อกล่าวคดีฟอกเงินแชร์ Forex-3D ได้ปฏิเสธทุกข้อหาเหลือดาราอักษรย่อ ก.อีก 1 รายยังไม่เข้าให้ปากคำสัปดาห์หน้าไม่มาตามนัดเจอหมายจับแน่ เมื่อวันที่ 3 มี.ค. ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) นายสรายุทธ ไชยเดช นางสรินยา ไชยเดช และน.ส.สาวิกา ไชยเดช หรือ พิ้งกี้ได้เข้าพบนายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) คดีแขร์ลูกโซ่ Forex-3D ที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีพิเศษที่ 153/2562 ใน 3 ข้อหาคือ ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน โดยมี ว่าที่ร.ต.ธนกฤต จิตอารีย์รัตน์ เลขานุการรมว.ยุติธรรมเข้าร่วม ว่าที่ร.ต.ธนกฤต กล่าวว่า คดีดังกล่าวนายอภิรักษ์ โกฎธิ ผู้ต้องหาที่ 1 กับพวกได้ร่วมกันหลอกลวงโดยการโฆษณาชักชวนต่อประชาชนทั่วไปให้เข้าร่วมลงทุน ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ www.forex-3D.com และแอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก ในชื่อบัญชี “Apiruk Krub” “Apiruk Kothi” และ “Forex-3D” โดยอ้างว่า จะนำเงินไปซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่าง ๆ (Forex) โดยเสนอผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 60 – 80 ของเงินผลกำไรที่ได้จากการนำไปลงทุนเทรดค่าเงิน และประกันเงินต้นที่ร่วมลงทุนร้อยละ 100 ทั้งนี้ ทำให้มีผู้หลงเชื่อสมัครเป็นสมาชิกและร่วมลงทุนกับผู้ต้องหาเป็นจำนวนมาก ซึ่งการโฆษณาชักชวนหลอกลวงประชาชนของผู้ต้องหาที่ 1 กับพวกเป็นความเท็จ ความจริงไม่มีการนำเงินไปลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่าง ๆ (Forex) ตามที่กล่าวอ้าง แต่มีลักษณะนำเงินที่ประชาชนลงทุนมาหมุนเวียนจ่ายแก่ประชาชนผู้ลงทุนหรือผู้ให้กู้ยืมเงินรายอื่น เป็นเหตุให้มีผู้หลงเชื่อจำนวนมาก โดยปรากฏผู้เสียหายในสำนวน จำนวน 9692 ราย  มูลค่าความเสียหาย 1,908,113,421.92 บาท รายงานข่าวจากพนักงานสอบสวน เปิดเผยว่า น.ส.สาวิกาและครอบครัวได้ปฎิเสธทุกข้อกล่าวหา และได้ให้ปากคำเพิ่ม เติมกับเจ้าหน้าที่โดยจะขอชี้แจงเป็นเอกสารเพิ่มเติมภายใน 5 วัน หลังจากพนักงานสอบสวนได้รับเอกสารดังกล่าวแล้วก็จะเร่งตรวจสอบว่าเอกสารและหลักฐานที่ส่งมาให้ครบถ้วนหรือไม่ และยังมีผู้ต้องหาในคดีนี้อีก 6รายที่ยังไม่ได้เข้าให้ปากคำ สำหรับกลุ่มดาราที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีและยังไม่ได้เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนยังมีอีก 1 รายชื่อย่อ ก. และภายในสัปดาห์หน้าหากดาราสาวรายนี้ยังไม่เข้าพบพนักงานสอบสวนดีเอสไอก็จะออกหมายจับต่อไป

ตำรวจกองบังคับการปราบปรามคุมตัว เสี่ยโป้ พร้อมพรรคพวก ฝากขังผัดแรกที่ศาลอาญา

วันนี้ (5 ก.พ.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตำรวจกองบังคับการปราบปราม คุมตัว “เสี่ยโป้” หรือ โป้ อานนท์ พร้อมพวกรวม 13 คน ไปฝากขังผัดแรกที่ศาลอาญา รัชดาฯ หลังจากที่ตำรวจจับ “เสี่ยโป้” พร้อมพวกได้ที่บ้านพักซอยเพชรเกษม 44 โดยตำรวจสอบปากคำพร้อมแจ้งข้อหาในความผิดฐานเปิดชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์ และความผิดตามกฎหมายฟอกเงินฯ ทั้งนี้ ระหว่างตำรวจคุมตัว “เสี่ยโป้” ขึ้นรถยนต์เพื่อไปศาลฯ “เสี่ยโป้” ตะโกนร้องขอความเป็นธรรม และอ้างว่าคดีนี้ ถูกกลั่นแกล้งโดยเป็นการนำสำนวนคดีเก่ามาจับตัวเอง ขณะที่ พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม ผู้บังคับการกองปราบปราม ยืนยันตำรวจจับ “เสี่ยโป้” เพราะมีพยานหลักฐานชัดเจนไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้ง พร้อมกันนี้ เตรียมสอบสวนขยายผลคดีเพิ่มเติม  

บุกโรงไม้…!! หลังพบฟอกเงิน”ยาเสพติด”เจอเงินดอลลาร์เป็นเงินไทยเฉียด100 ล้านบาท

บุกโรงไม้…!! หลังพบฟอกเงิน”ยาเสพติด”เจอเงินดอลลาร์เป็นเงินไทยเฉียด100 ล้านบาท วันที่ 25 พฤศจิกายน ช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ปปส.และตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำกำลังเข้าตรวจสอบเป้าหมาย 13 จุด ในจังหวัดตาก , เชียงใหม่ , นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร เครือข่าย นายฐาปนันทน์ ธรรมรัตน์ธาดา หรือ หนูเฉิน ใน“ยุทธการพิทักษ์ไทย ยึดทรัพย์ ตัดวงจรยาเสพติด” ครั้งที่ 6/2563 ปฎิบัติการยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ โดยในส่วนของเป้าหมายสำคัญในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นโรงไม้ของ บริษัท ซันเดย์ เวิลด์ เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ 9 ซอยสุวินทวงศ์ 5/3 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จับกุม นางหลิน ชาล์ อายุ 34 ปี และพบของกลาง เป็นเงินสดสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ จำนวน 3.2แสนดอลล่าร์สหรัฐ คิดเป็นเงินไทยกว่า 90 ล้านบาท , เงินฝากในบัญชีธนาคารกว่า 30 ล้านบาท , บ้านและโฉนดที่ดิน 2 แปลง ,ไม้แปรรูปจำนวนมาก และรถยนต์ 2 คัน รวมมูลค่ากว่า 180 ล้านบาท นายวิชัย ไชนมงคล เลขาธิการปปส.เปิดเผยว่า นางหลิน ชาล์ มีหน้าดูแลเรื่องเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติด มาเช่าเปิดเป็นโรงค้าไม้ได้ 2 ปี จากนั้นเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดอลล่าร์ โดยส่งเป็นพัสดุและโอนกลับประเทศพม่า ตรวจสอบประวัติทางการเงินพบว่า มีเงินหมุนเวียนหลักพันล้านบาท เคยโอนเงินไปธนาคารเมียนมา แล้วกว่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งมีการจับกุมเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้แล้ว 10 คน ยังหลบหนีอีก 2 คน คือ นายหนูเฉิน และนายยง วงศ์สว่างกุล ด้านว่าที่ ร.ต.ธนกฤต จิตอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า การยึดทรัพย์ครั้งนี้เป็นการขยายผลมาจากการจับกุม นายสกล การุณรักษ์ และ นายสมโชค เนียมสกุล พร้อมยึดไอซ์ได้ 1,500 กิโลกรัม เมื่อวันที่ 18 ต.ค.62 ซึ่งเงินสดของกลางที่ยึดได้ในครั้งนี้จะนำไปตรวจสอบว่าเป็นธนบัตรดอลล่าร์สหรัฐฯ แท้หรือไม่ ด้านพล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เปิดเผยว่า ตำรวจจะขยายผลถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และตรวจสอบว่าไม้ของกลางเป็นไม้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ก่อนดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไป

ทลายขุมทรัพย์จับแก๊งยานรก เปิดร้านทุกอย่าง 20 บาทบังหน้า ยึดทรัพย์ 200 ล้านบาท

ปฏิบัติการ เด็ดปีกภมรวิจิตร จับครอบครัวค้ายา เปิดร้านทุกอย่าง 20 บังหน้า ยึดทรัพย์ 200 ล้าน ใช้เครือญาติฟอกเงิน… พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร. แถลงผลบูรณาการจับกุม-สกัดกั้นและยึดทรัพย์สินผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ยึดของกลางจำนวนมากภายใต้ยุทธการสยบไพรี 63/16 “ทลายขุมทรัพย์จับแก๊งยานรก” ปฏิบัติการ เด็ดปีกภมรวิจิตร ในวันนี้ ตำรวจปราบปรามยาเสพติดสนธิกำลังเข้าจับกุม ตรวจค้น ยึดทรัพย์ ในพื้นที่ ทั่วประเทศไทย โดยที่อำเภอหัวหินได้มีการนำหมายศาลเข้าตรวจบ้านหลังหนึ่ง ใน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์เพื่อจับผู้ต้องคดียาเสพติด รายสำคัญ คือ นายสว่าง ภมรวิจิตร อายุ 55 ปี, น.ส.วันเพ็ญ สัตย์ธัญญากุล อายุ 33 ปี, นายเฉลิมพล ภมรวิจิตร อายุ 34 ปี, นายบรรลือ ภมรวิจิตร อายุ 28 ปี, นายเผด็จ แซ่ว่าง อายุ 45 ปี 2 สามีภรรยา หลังสืบทราบว่า นายสว่าง และน.ส.วันเพ็ญ เป็นตัวการสำคัญในการสั่งนำยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านทางภาคเหนือ ลงมากระจายสู่ภาคใต้ พร้อมตรวจยึดทรัพย์สินตาม พ.ร.บ.มาตรการ ฯ พ.ศ.2534 ประกอบด้วย บ้านพร้อมที่ดิน จำนวน 24 หลัง, โฉนดที่ดิน จำนวน 12 ฉบับ, อาคารพาณิชย์ จำนวน 5 คูหา, รถยนต์ จำนวน 22 คัน, รถจักรยานยนต์ จำนวน 27 คัน, บัญชีเงินฝาก จำนวน 52 บัญชี, บัตรกดเงินสด จำนวน 5 ใบ รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดทั้งสิ้นประมาณ 200 ล้านบาท พบความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มผู้ขนยาเสพติดที่ถูกจับก่อนหน้านี้ ในจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมยาบ้า กว่า 5 ล้านเม็ด เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมา และยังพบเส้นทางการโอนเงินและติดต่อทางโทรศัพท์ ระหว่าง น.ส.วันเพ็ญ กับกลุ่มผู้ต้องหาอีกด้วย โดย นายสว่าง สามีที่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ ผันตัวมาทำหน้าที่โบรกเกอร์ สั่งยาเสพติด เเละจัดหาทีมขนลำเลียงได้เพราะรู้เส้นทางเป็นอย่างดี ก่อนที่ 2 ปีนี้ ตัว นายสว่าง จะย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเปิดร้านขายของทุกอย่าง 20 บาท บังหน้า ชุดสืบสวนเฝ้าติดตามพฤติกรรม นายสว่าง เรื่อยมาก่อนพบว่า ช่วงระยะ 2 ปี ธุรกิจร้านขายของทุกอย่าง 20 บาท ของ นายสว่าง  มีเงินหมุนเวียนมากผิดปกติ หนึ่งในจุดผิดสังเกต พบว่าเงินดังกล่าวถูกนำไปสร้างอาคารพาณิชย์ มูลค่ากว่า 45 ล้านบาท ตำรวจจึงรวบรวมหลักฐาน กระทั่งครั้งนี้สามารถออกหมายจับ นายสว่าง พร้อมภรรยาและลูกชายอีก 2 คน ที่มีความเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดได้ พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร. กล่าวว่า จากการสืบสวนติดตามกลุ่มนักค้ายาเสพติดชาวเขาเผ่าม้ง  มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นเกี่ยวดอง ในลักษณะเครือญาติ โดยกลุ่มเครือข่ายนี้มีศักยภาพในการติดต่อสั่งซื้อยาเสพติดจากโรงงานผลิต ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จัดหา ประสาน สั่งการลำเลียงยาเสพติด นำส่งเครือข่าย ซึ่งเป็นกลุ่มเครือญาติในพื้นที่ตอนใน มีการแบ่งหน้าที่ให้เครือญาติ และลูกหลาน ดำเนินการอย่างชัดเจน ครอบคลุม 3 พื้นที่ 3 ภาค ได้แก่ […]

1 2